证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2020-031

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                   长沙通程控股股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。

重要提示

本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开情况

（一）召集人：公司第七届董事会

（二）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（三）会议召开的日期、时间

具体时间：2023 年 6 月 28 日 9：15 至 2023 年 6 月 28 日 15：00 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心

（五）会议主持人：董事长周兆达先生

（六）会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

（一）股东（代理人）15 人、代表股份 260,809,811 股、占公司有表决权总股份 47.9798％。

   其中，现场出席情况：股东（代理人）5 人、代表股份 241,271,839 股、占公司有表

决权股份总数的 44.3855％；网络出席情况：股东（代理人）10 人、代表股份 19,537,972

股、占公司有表决权股份总数的 3.5943％。

   除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司股份 5%以上股份

的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为 11 名，中小投资者合

计代表股份数 19,549,172 股，占公司股份总数的 3.5964%。

（二）公司全体董事、监事及部分高级管理人员；

（三）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。

四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）非累积投票议案

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；

反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司

以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的

股东所持有效表决权 0%。

  （3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；

反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司

以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的

股东所持有效表决权 0%。

  （3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；

反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司

以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的

股东所持有效表决权 0%。

  （3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；

反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司

以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的

股东所持有效表决权 0%。

  （3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

   公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止 2022 年 12 月 31 日公

司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)。公司

  （1）总的表决情况：总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为

份总数 99.7843%；反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总

数 0.2157%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司

以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的

股东所持有效表决权 0%。

  （3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

  公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计

机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 65 万元。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；

反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司

以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的

股东所持有效表决权 0%。

  （3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

  公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审

计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 15 万元 。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；

反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司

以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的

股东所持有效表决权 0%。（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

   公司为保证现金流量充足，满足发展所需流动资金，2023 年公司拟向 18 家银行申

请总额不超过 34.73 亿元人民币的综合授信额度。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；

反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司

以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的

股东所持有效表决权 0%。

  （3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

 （二）累积投票议案

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

同意 260,494,513 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.8791%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 19,233,874 股，占出席会议持有公司

  （3）表决结果：当选。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

同意 260,145,313 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7452%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,884,674 股，占出席会议持有公司

  （3）表决结果：当选。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

同意 260,145,313 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7452%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,884,674 股，占出席会议持有公司

  （3）表决结果：当选。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

同意 260,318,112 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.8115%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 19,057,473 股，占出席会议持有公司

  （3）表决结果：当选。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

同意 260,145,312 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7452%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,884,673 股，占出席会议持有公司

  （3）表决结果：当选。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

同意 260,145,318 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7452%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,884,679 股，占出席会议持有公司

  （3）表决结果：当选。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

同意 260,217,312 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,673 股，占出席会议持有公司

  （3）表决结果：当选。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

同意 260,217,312 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,673 股，占出席会议持有公司

  （3）表决结果：当选。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

同意 260,217,315 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,676 股，占出席会议持有公司

  （3）表决结果：当选。

  上述经 2022 年度股东大会审议通过的公司 6 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成

公司第八届董事会，任期三年。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

同意 260,217,312 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,673 股，占出席会议持有公司

  （3）表决结果：当选。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

同意 260,217,312 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,673 股，占出席会议持有公司

  （3）表决结果：当选。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，

同意 260,217,311 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,672 股，占出席会议持有公司

  （3）表决结果：当选。

  上述经 2022 年度股东大会审议通过的公司 3 名股东监事及经公司职工代表大会选举

产生的 2 名职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：   熊林   李赞

（三）结论性意见：

  公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有

关规定；公司 2022 年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2022

年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）公司 2022 年度股东大会会议资料

（二）公司 2022 年度股东大会决议

（三）湖南启元律师事务所出具的法律意见书

                          长沙通程控股股份有限公司

                                董事会

                           二 0 二三年六月二十九日

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